3 órája
Kommandós akció a Nyugat-Dunántúlon – Luxusvillák, autók és ékszerek mellett rengeteg készpénzt, és fegyvert is lefoglaltak a nyomozók
Egyedi építésű motorkerékpárt, tömérdek mennyiségű készpénzt, vadász- és sportfegyverarzenált foglaltak le a győri központú Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói. A NAV pénzügyőrök ismét egy kiterjedt bűnszervezetre csaptak le: ez a társaság csaknem hárommilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést.
Merkur kommandósai csaptak le a NAV pénzügyőreivel 39 helyszínen. Fotó: NAV
A nagyszabású akció során egyszerre 39 helyszínen csaptak le a NAV nyomozói, a MERKUR kommandósainak és a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával. A szombathelyi nyomozók által szervezett és irányított akcióban a pénzügyőrök felszámoltak egy jól felépített számlázási láncolatot, illetve az azt működtető bűnszervezetet.
Adócsalókat fogott a NAV
A felszámolt bűnbanda az őrzés-védelem területén tevékenykedett, a felépített céghálózaton keresztül elcsalt áfa révén jutottak illegális vagyoni előnyhöz.
A szervezet 2020. januárjától 3 milliárd forint általános forgalmi adóval károsította meg a költségvetést.
A számlázási láncot azért hozták létre, hogy a fővállalkozó tevékenységéből származó általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget – fiktív alvállalkozói költségek bevallásában – megalapozatlanul csökkenthesse.
A végtelen alvállalkozói kör bűvöletében azonban a bűnözők úgy gondolták, hogy a kevesebb néha több is lehet. A nyomozás során bizonyítást nyert, hogy a vállalkozás feladataihoz nincs elegendő alkalmazott. Az alvállalkozók további alvállalkozókat hívtak be ezek teljesítésére, mivel ők sem rendelkeztek a szolgáltatás elvégzéséhez elegendő számú munkavállalóval. Az elvégzett munkákkal kapcsolatos bejelentési és bevallási kötelezettségeiket teljesítették, azonban a közterheket nem fizették meg.
Ingatlanok, készpénz, drága járművek és fegyvergyűjtemény
A pénzügyi nyomozók 10, összesen 846 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá. Továbbá 150 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlapénzt, illetve a bűnszervezet egyik tagjától egy 10 millió forint értékű egyedi építésű motorkerékpárt is elvittek. A bűnszervezet több tagjánál vadász- és sportfegyvergyűjteményt találtak.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették.
A Vas Vármegyei Főügyészség indítványára 3 fővel szemben a Szombathelyi Járásbíróság letartóztatást rendelt el. A bűnszervezet egyik tagja az akció napján külföldön tartózkodott, a hatóságok számára elérhetetlenné vált, így vele szemben nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásáról határozott a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság.
A NAV munkatársai 21 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából összesen 228 pénzügyőr dolgozott.
