2014.07.17. 10:15
Győrszentiváni klán: újabb milliárdos csalás?
A bíróság elrendelte előzetes letartóztatását az 1,7 milliárd forint áfa-csalással gyanúsított, fémkereskedelemmel foglalkozó győrszentiváni férfinek.
Az ügyet a pénzügyi nyomozók a cseh társhatósággal közösen oldották meg.
A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványának helyt adva egy hónapi időtartamra elrendelte a győrszentiváni színesfém kereskedői kör újabb gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.
A bíróság határozatának indoklása szerint a jelenleg rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy az eljárás további szakaszaihoz a gyanúsított jelenléte másként nem biztosítható, s a nyomozás zavartalan lefolytatása érdekében a kényszerintézkedés alkalmazása indokolt.
A Győri Törvényszék sajtószóvivője, dr. Máté Kinga tájékoztatása szerint a gyanúsított terhére rótt cselekmény a korábbiakkal hasonló jellegű, hasonló elkövetési móddal, amely részben azonos elkövetői kört érint. Az ügyben a cseh hatóságok kezdték meg a nyomozást, majd a Prágai Legfőbb Ügyészség büntetőeljárás átvételére tett felajánlását Magyarország Legfőbb Ügyészségének, a büntetőeljárást a magyar hatóságok átvették.
A bíróság határozatával szemben a gyanúsított, védője és az ügyész is fellebbezést jelentett be, így a döntés nem jogerős. Másodfokon a Győri Törvényszék jár el.
Korábban írtuk:
Beszédes a kedden őrizetbe vett gyanúsított lakásának berendezése. Fotó: Kisalföld-archívum
Lapunk úgy tudja, hogy Lengyelországban is folynak nyomozások a győrszentiváni klán ügyletei miatt.
Luxusautókat, ingatlanokat, ékszert, aranyat és készpénzt foglaltak le, mintegy 1,7 milliárd forint értékben a pénzügyi nyomozók az elfogott győrszentiváni színesfém-kereskedő klántól, amelynek tagjait áfacsalással gyanúsítják. Szlovákiának 5 milliárd, Csehországnak mintegy 900 millió forintnak megfelelő kárt okoztak. A társaság tevékenységét a győri bűnügyi igazgatóság koordinálásával működő nemzetközi nyomozócsoport számolta fel.
